部分银行外汇业务违规 外汇局表现遏制热钱流入

　　国家外汇管理局日前在北京召开银行外汇检查情况通报会,通报了近期银行外汇业务违规情况。21家中资银行、7家外资银行参加了会议。外汇局表现,未来将不断扩大检查笼罩面,进步检查频率,有效遏制“热钱”流入等各类违法违规外汇交易行动。

　　外汇局表现,从检查情况看,各外汇指定银行的合规风险意识有所加强,合规经营的总体状态进一步改良,但部分银行在外汇业务经营过程中仍存在一些违规问题。重要表现为:银行办理代客业务时,没尽到真实性审核任务,存在违背外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况;在办理自身外汇业务时,违背外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。另外,部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超惯例增加、套利型贸易融资产品增加的情况也受到了关注。

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　　对于银行外汇业务违规问题,外汇局表现,一是由于个别银行依法合规经营意识不强,部分银行受利益驱动,甚至有意放松真实性审核请求;二是银行内控机制不健全,相干管理制度履行力有待进步;三是金融危机以来,一些银行受市场逐利因素影响,存在重业务拓展,轻合规经营的偏向。

　　外汇局指出,未来将采用“轮检与抽检联合”的方法,不断扩大检查笼罩面,进步检查频率,进一步加大对各类外汇违法违规行动的处分力度,有效遏制“热钱”流入等各类违法违规外汇交易行动。

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