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第三方支付成国内跨境赌球重要资金通道(2)

时间:2010-07-01 16:04来源:未知 www.yunhepan.com

  上述人员表现,“我们在接触商户的时候都会严格审核,如果有涉嫌赌博和违背国家法律的商户,我们都会不接入的。我们会请求供给国家请求的营业执照、经营范畴,还有一些相干的资质。从目前的情况来看,也没有发明有商户涉及。”

  易宝支付市场部人士则表现,易宝支付一直在监控类似情况,最近确实有发明几个交易异常的商户,目前执法机关正在调查。

  第三方支付公司能否免责?

  “第三方支付公司卷入世界杯赌球比较常见,据我所知,很多著名第三方支付公司都在其中。”近日,一位业内企业高管对 《每日经济消息》记者表现。

  如此广泛的违轨行动,为何屡禁不绝?

  郭田勇表现,第三方支付平台每天的交易量成千上万笔,要完整懂得明白是很难的。

  上述高管认为,并非所有第三方支付公司都能够免责,“很多国外博彩公司会在中国设立一个拥有合法业务的子公司,然后由这些中国子公司出面与第三方支付公司签订合同”,对这些博彩公司从事的“业务”,第三方公司并非完整不知情。

  程阳也认为,现在的大多数第三方支付都与赌球有所接洽,但这些企业可以通过一些免责条款来为自己开脱。现在的最大问题是企业可以说自己不知情,但实际上企业是可以知道的。这不仅需要监察部门不断加大执法和检查力度,更为重要的是作为支付平台的第三方应当起到 “防火墙”的作用。

  郭田勇表现,第三方支付公司一方面不能主动的和赌球的庄家进行合作。另一方面要加大对支付平台上过往资金的监控,发明可疑情况就要及时进行跟踪。如果涉及赌博、洗钱这样的违法犯法行动,要向有关主管部门报告。

  程阳建议道,目前我国的体育彩票的部分内容已经超出了本来的打算,如足球彩票应当向真正的博彩业发展,但是不应当一下子放开,应当遵照循序渐进的原则。

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