震动全部资本市场的股评“名嘴”汪建中因涉嫌把持证券市场罪被诉,而在老家怀宁务农的两个哥哥因涉嫌帮助汪建中粉饰、隐瞒把持证券市场非法所得2亿余元,被合肥市检察院以洗钱罪提起公诉,一并被提起公诉的还有汪建中前妻的弟弟。昨天,记者从合肥市中级国民法院获悉,此案将于7月22日上午开庭审理。
今年6月初,北京市检察院第二分院以涉嫌把持证券市场罪,对汪建中提起公诉。随后,审查起诉汪建中家属洗钱罪一案的合肥市检察院也对汪建华、汪谦益以及赵志宏提起了公诉。
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证监会通报称:汪建中利用本人及汪谦益等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个,并以这些股票账户进行股票、权证交易。上述账户由汪建中管理、应用和处理,汪建中为上述账户的实际把持人。
据合肥当地媒体报道,2008年8月,安徽省境内有金融机构频频呈现巨额资金交易,数额高达2亿余元,资金往往大额进入账户,然后短短几天内,就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国国民银行合肥中心支行的注意,该行立即将这一可疑交易线索向安徽省公安厅做了反应。
随后,公安部门侦察发明,高达2亿元的现金分辨与汪建华、汪谦益以及赵志宏有关,资金往往先进入几人事先开设的银行账户,然后由几人分批次在省内多家银行取现。而汪建华、汪谦益以及赵志宏分辨是当时正在被中国证监会和司法机关调查的北京首放投资公司总经理汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。
汪建中在业内颇著名气,证监会调查显示,在2007年1月至2008年5月期间,汪建中利用北京首放及其个人在投资咨询业的影响,借向社会大众,推荐股票之际,通过“先行买入证券、后向大众,推荐、再卖出证券”的伎俩把持市场55次,买卖38只股票或权证,累计获利超过1.25亿元。而汪建华、汪谦益以及赵志宏几人转移的资金正是汪建中把持证券市场的非法所得。
2008年10月,证监会开出了史上最大个人罚单,没收汪建中违法所得约1.25亿元,同时罚款1.25亿元,并将汪建中移送司法机关追究刑事义务。对此证券界传得沸沸扬扬,汪建中从此变成股评“黑嘴”。同年11月8日,汪建中在合肥一高级酒店内被抓。与此同时,安徽省公安机关对汪建中老家的几名家属实行收网。
汪建中,52岁,大学学历,中级经济师,老家在怀宁县洪铺镇。2001年8月,汪建中与前妻注册成立了北京首放。由于经常在电视台推荐股票,他因此成为股市名人,并著有《炒股看大势》一书。
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