新华网福州8月10日专电 福建省泉州市公安局丰泽分局日前破获两起妨碍信用卡管理案,2名犯法嫌疑人受雇于在台湾地区的不法分子,持数百张利用他人身份证开设的银行卡在ＡＴＭ机上取款、转账,为上线不法分子转移赃款、洗钱,回避公安机关打击。目前,这两起案件已移送检察机关审查起诉。
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近年来,以他人身份办理借记卡从事欺骗、洗钱等犯法运动,冒用他人身份办理贷记卡恶意透支等信用卡欺骗运动呈多发态势,应用他人身份材料办理银行卡成为不法分子实行犯法运动的重要伎俩。记者在福建一些处所发明,一些银行动了拓展市场疏忽银行卡安全管理,相干制度形同虚设是引发“银行卡危机”的重要原因。
利用他人身份材料办理银行卡
泉州市公安局丰泽分局经侦大队队长戴强华介绍,今年4月10日上午,犯法嫌疑人萧某持大批银行卡在泉州市泉秀路ＡＴＭ机上进行操作时,因形迹可疑,被群众举报,民警接报后迅速赶到现场对萧某进行盘查,发明萧某非法持有184张以他人名义开设的银行卡。
经警方调查,犯法嫌疑人萧某系台北人,于今年3月受台湾人“豪哥”指使,从台湾携带以他人名义开户的中国大陆各大银行的95张银行卡入境,达到福建后,“豪哥”又通过快递邮寄89张银行卡给萧某,而后萧某带着这些银行卡在厦门、福州、莆田、泉州等地根据“豪哥”的电话唆使在ＡＴＭ机上进行取现,并将所取现的钱汇往指定的账户。萧某按照其取款、转账金额的4％获得收益,截至案发,不到1个月时间,萧某已获利4万余元。
今年5月26日上午,犯法嫌疑人陈某在泉州市丰泽区农行(601288)大厦ＡＴＭ机应用多张银行卡取款,银行保安发明其形迹可疑后报案,警方抓获陈某并从其身上查获各类银行卡计79张及用上述银行卡取款的6万元。
陈某对犯法事实供认不讳,称于今年5月初受雇于台湾籍犯法嫌疑人“阿龙”取款,每取款1万元得报酬500元,至案发,已取款71．4万元交给“阿龙”。
戴强华说,警方调查发明,这些银行卡的户主多为内陆省份山区居民,他们都曾有身份证丧失的记录,这些身份证被不法分子收购后到银行办理借记卡,用以从事电信欺骗、洗钱等犯法运动。
据福建省公安厅介绍,近年来愈演愈烈的电信欺骗犯法中,犯法团伙分工明白,形成网络购销事主身份材料、贩卖身份证、散布虚伪信息、取款、幕后把持等犯法链条。犯法分子以每张卡50元至100元的价格雇用外来工、社会闲散人员等持身份证到银行开卡,利用这些卡实行犯法;从网络购置他人失窃、丧失的身份证,持他人身份证开卡实行犯法。
一旦欺骗得手,犯法分子往往能通过一两个小时就将赃款转移到数个甚至数十个账户,分辨取走,由于涉案账户大多是异地账户,公安机关难以在第一时间冻结账户。
持他人身份证复印件就能办理信用卡
今年3月8日,泉州市公安局丰泽分局接到中国农业银行(601288)泉州丰泽支行报案,该行办理的多张信用卡被恶意透支,现在无法查明办卡人身份。
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