几名男子坐在电脑前,各自伪装成“美女”“投资分析师”,先以聊天交友为名,获取网友信任后,再介绍“投资项目”……近日,济宁金乡公安成功破获一诈骗团伙,涉案金额高达2000余万元。10月26日,将涉嫌诈骗的11名犯罪嫌疑人从深圳押解归案。12月12日,又一位辽宁籍受害人赶到金乡县公安局报案,目前,公安部门已对接受害人50余人。
▲涉嫌诈骗的11名犯罪嫌疑人被从深圳押解归案。警方供图
电诈下线团伙被抓，成员每天赚五千块
“辽宁这位受害者被骗了多次,被骗总额高达100多万元,其中涉及‘瑞投财经平台’的有十几万。”12月12日上午,济宁金乡县公安局反诈中心主任赵志国接待了一位辽宁籍电诈受害者。自从10月26日将11名电诈嫌疑人从深圳押解归案后,赵志国便投入到原始数据分析及对接受害人的紧张工作中,以便固定犯罪证据。
与辽宁籍受害人有着相似经历的,还有受害人济宁金乡的李先生,被骗了几千元,直到接到民警打来的电话,这才知道自己被骗。
“2019年7月10日,在对一起其他案件的摸排过程中,我们发现了隐藏在小区的电诈下线团伙。”赵志国说,当时金乡公安緡城派出所民警处理一起民事冲突案件,发现一处出租房屋内,摆满了电脑,电脑屏幕上显示着一些股票期货的数据及分析图表,现场有几名男性员工,却都在使用带有美女头像的微信号进行聊天,面对民警询问,几名工作人员支支吾吾形迹非常可疑,緡城派出所民警随即向金乡公安反诈中心及刑警反馈信息,怀疑该窝点有电信诈骗嫌疑。
随后,金乡县公安局组织警力赶赴现场,将现场物品和房间内徐某、王某、冯某等人及时控制,经初步审查,徐某三人合伙冒用上海一家公司名称,通过网络招聘话务员,并冒充虚假网络期货平台客户经理和投资分析师,通过网络诱导群众在名为“瑞投财经平台”上购买期货,徐某三人则赚取平台返还的手续费,每天都可以赚到5000元。
这明显属于利用虚假网络期货交易平台进行“圈钱”的诈骗行为,徐某等三人当天即被刑事拘留。
民警赴深圳拨开迷雾，正欲抓捕人却消失
据徐某等三人交代,他们也是通过网络招聘,见有利可图,才成为了代理商,他们的上一级公司在深圳,而与上级的唯一联系方式,仅仅是一个QQ号码,双方并未见过。
至此,金乡县公安局成立“7·10电信诈骗专案组”。通过技术手段,专案组了解到该QQ号码的登录地点在深圳市龙岗区联爱大厦内,并发现“号主”婷婷长期出入于联爱大厦一租赁的写字楼内。
沿着婷婷这条线索,赵志国成功找到了每月为婷婷发工资的人员账户,并了解到该账户每月还为其他20余人发放工资。在确定了身份后,民警开始对嫌疑人进行一一分析,与此同时开始对嫌疑人的虚拟身份进行侦控,掌握他们的犯罪证据,一个电诈团伙浮出水面。但就在专案组8月8日计划实施抓捕的当天,该团伙却神秘消失,人去楼空。
原来该团伙在诈骗过程中,与一位受害人起了冲突,这位受害人扬言不退钱就马上报警,该团伙由于害怕被抓,立即就解散了团队。
虽然第一次抓捕没有成功,但这些嫌疑人的身份已经被警方掌握,专案组决定对主要嫌疑人进行布控。
嫌疑人二次重组，警方将其“一锅端”
从8月到9月,该电诈团伙一直没有动静,部分嫌疑人甚至已经返回了江西、湖南老家。10月初,受高额利益引诱,该团伙又开始互相联系,并希望再次组建团队,准备“干一番事业”,一直到10月20日左右,该电诈团伙集合重组,又在原地开始实施电诈行为。
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