2010年6月20-25日,金融举动特别工作组（FATF）第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰阿姆斯特丹举办,来自35个FATF成员、8个区域性反洗钱组织及国际货币基金组织、世界银行等其他国际组织的代表400余人参加了会议。由中国国民银行和外交部人员组成的中国代表团参加了会议。
全会讨论通过了印度的互评估报告,以及补充有关缺点的举动打算,在印度政府承诺持续努力履行FATF标准的基础上,全会一致批准给予印度FATF正式成员资格,至此,FATF成员达到36个。全会还讨论通过了沙特阿拉伯和巴西的互评估报告。
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全会讨论并一致通过了欧亚反洗钱组织（EAG）、西非政府间反洗钱组织（GIABA）、东南非反洗钱组织（ESAAMLG）成为FATF准成员的申请,至此,8个区域性反洗钱组织已全部获得FATF准成员资格。FATF主席与各区域性反洗钱组织主席还召开了首次会议,就互评估程序、国际合作审查程序、低才能国家、第四轮互评估、中长期战略计划和类型研究等问题进行了广泛的交换,将FATF和区域性反洗钱组织的合作进一步推向深入,有利于各组织在今后的工作中加强和谐。
全会通过了货币服务业和兑换商洗钱风险类型研究报告和全球洗钱/可怕融资要挟评估报告。其中,全球洗钱/可怕融资要挟评估报告为认识全球层面的洗钱/可怕融资风险供给了新的视角。
全会讨论通过并发表了关于鼓励海外资产回流的税收减免打算声明,申明任何此类打算不应影响该国履行符合FATF标准的反洗钱/反恐融资措施。
会议讨论通过了“FATF公开声明”和其他被监控国家/地区进展报告文件。公开声明重申了对伊朗反洗钱/反恐融资系统重大缺点的关心,并呼吁成员向金融机构发出通知,请求金融机构特别注意防备有关风险;鉴于朝鲜、埃塞俄比亚、圣多美和普林西比的反洗钱/反恐融资系统具有重大缺点,且未制定相应的举动打算以补充这些缺点,FATF呼吁成员对有关风险予以关注。对于近期由FATF进行合规审查的24个国家或地区,进展报告欢迎有关国家为补充其反洗钱/反恐融资系统存在的缺点采用的积极举动,并敦促他们按照各自向FATF提交的高层政治承诺和举动打算及时间表,持续改良其反洗钱/反恐融资系统,进步履行FATF“40+9项建议”的合规程度。
此外,会议还讨论了第四轮互评估标准和程序、间接汇款、国家洗钱/可怕融资风险评估、全球洗钱/可怕融资战略监控等问题。
将在此次全会后开端任期的FATF第二十二届（2010-2011年）主席路易斯·乌鲁提亚先生（Mr. Luis Urrutia）（墨西哥）向全会论述了在其任期内FATF的工作重点,重要包含:持续在全球范畴内贯彻FATF标准、加强反洗钱对反腐败工作的支撑、增进金融包容性、帮助低才能国家进步反洗钱/反恐融资工作程度及第四轮互评估有关筹备工作等。
FATF第二十二届第一次全会将于2010年10月在巴黎举办。
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