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网络赌球资金流调查:第三方支付涉嫌赌球(2)

时间:2010-07-11 16:26来源:未知 www.yunhepan.com

  “就是存款和取款的过程。”张文栋说在业内都称为走钱,“客户到网站上去花费,或者是存钱,他需要把钱支付给这些博彩公司,这就是存款;出款就相当于提款,就是要把钱提取出来,这是双向的。”“‘走钱’是要害,安全第一。一般庄家会在第三方支付公司那边开个户,把相应的链接做到第三方那边去,赌球的人直接就把钱打到第三方,然后庄家再操作一下,把钱打到自己的银行账户。”

  张文栋这次走钱是一条更加新鲜的支付方法,现在很多国外的赌球公司为了回避中国的监察,大多用了一种只有在国外采用的全新货币。

  “先在淘宝网上买‘Ukash’卡,然后用这种电子货币支付,现在很多的支付公司都不接收国民币现金,这也称为第二次洗钱。”张文栋说,这种电子货币其实相当于是赌球筹码,国内赌徒先用国民币购置“Ukash”,再通过支付公司充值到账户中下注。

  记者在淘宝网上看到,有大批卖家在销售“Ukash”,1欧元的“Ukash”标价在8.3到8.6元国民币左右,其他还有5欧元、10欧元、50欧元和100欧元等各种面值的赌球筹码,按汇价折算成相应的国民币。

  其中一家“中国Ukash兑换中心”特意写道:“Ukash”是国际上一种先进的网上支付系统,它不与银行的借记卡或者信用卡关联,是一个国际网络货币,有了Ukash的充值号码后就可以轻松在全球支撑Ukash支付系统的网站上购物,不用再担心银行账户支付方面的风险。

  记者在向店主求教怎么用的时候,该人士直接表现:“你是赌球用的吧。一学就会,很简略。”

  “赌球公司把账户充值搞得这么复杂,说到底还是为回避打击。”张文栋说。

  在最近一次网络巡视中,广东警方发明境外最大的“代理制”赌博网站“永利高”在广东境内异常活泼。经查实,这是一家服务器设在日本的境外赌球网站。经初步统计,该赌博团伙自2007年至2010年2月总投注额已超过1000亿元国民币。“我信任大部分的资金都是通过这样的方法出去的。”张文栋说。

  然而,除了公安部以打击网络犯法、外汇管理局以反洗钱的方法,来对这个第三方支付市场进行把持之外,目前没有更好的监管模式。业内人士指出,对于这些积淀了上亿甚至数十亿资金范围的第三方支付公司,它们并非金融机构,做的却是跟金融机构性质类似的工作——每日的资金清算,连接各大商业银行,将钱从银行支付给成千上万的商户。

  “要害在于第三方支付帮赌球公司在境内运作资金流,能够以手续费情势获得高额利润。”该人士说。

  应当如何看待网络赌球链条中网上支付所起的作用?中国光大银行总行网上银行处处长魏建祥表现,第三方支付公司作为一类非金融机构,起到的是资金周转、结算清算功效作用,其发展业务的目标和风险监管做法与银行大不雷同,它不会像银行一样监管客户的账户资金是否被合法应用,它只管周转,不会监控。当下还得靠第三方支付公司的自律来防备类似问题的产生。

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