“近三年,在我们办理过的经济犯罪案件中,涉众型案件已占到统计总数的10%以上。”
据北京市人民检察院第二分院公诉二处处长吴春妹向《法制日报》记者介绍,日益增多的涉众型经济犯罪案件是社会矛盾在新时期的集中体现,这类案件给社会稳定带来了极大的危害。
犯罪数额巨大
受害人数众多
据北京市人民检察院第二分院公诉二处办案检察官解释,所谓涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人、特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪,这并不是一个法定概念,而是司法实务部门根据其侵害对象特征对这一类高发型经济犯罪归类概括后的统称。
《法制日报》记者从北京市人民检察院第二分院得到了该院对涉众型经济犯罪案件的精确统计:该院自2008年以来,受理涉众型经济犯罪案件共有51件155人,占经济犯罪案件总收案数的10.75%;涉案金额共计人民币782亿余元,美元800余万元;涉案群众人数为9900余人,涉案单位50余家;罪名主要集中在合同诈骗罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪和非法吸收公众存款罪等。
据了解,在已经审结的44件涉型经济犯罪案件中有两件交办、42件提起公诉。在已获判决的24件案件中,除了1件判处缓刑、两件判处10年以下有期徒刑以外,其余案件被告人的获刑均在10年以上。
骗术五花八门
骗局形形色色
《法制日报》记者从二分院办案检察官处了解到几起涉众型经济犯罪案件案例,其案情内幕令人触目惊心:
当“投资墓地”在社会上卷起一股热炒风时,几名诈骗者在北京成立一家公司,与400余名投资人签订所谓的《委托销售协议》骗取高额佣金,疯狂敛财700余万元。诈骗者在短短6个月后携款潜逃,而本案受骗上当者中几乎都是年逾花甲的老人,其中很多人投资墓地的初衷是希望手里攒有那点不多的养老钱由此升值或增值,结果遭遇经济损失和精神的双重打击,很多老人陷入“老无所依”的困窘。
摸准众多花季少女的“空姐梦”,一诈骗主犯为了让人对骗局笃信不疑,精心设计,专门选择在南航大厦、国航大厦、首都机场附近地点组织虚假考试、面试,并带领所谓通过面试的学生到首都机场国航体检中心、民航医院、南航广州体检中心参加体检,甚至伙同他人注册了几个听起来很像外资的航空公司,如“港通航空公司”、“美国亚美航空公司”等等,以这些既无资金又无飞机的空壳公司名义招聘空乘,甚至找来外国人冒充外资航空公司职员与学生和家长见面,大肆骗取钱财。在两年多里共有200余名学生和家长受骗上当,合计被骗钱款高达2000余万元,其中,大部分赃款被涉罪主犯挥霍。
在“少数民族特招生”骗局中,短短一年多时间里,全国十多个省份的近百名学生家长被骗到首都,施骗人自称认识教委领导、手里握有200个“少数民族特招生”的名额,高考落榜生只要交10至20万元即可顺利进入北京名牌大学。很多家长倾尽积蓄,甚至东拼西凑去借钱,受骗钱款逾千万元。
“中国民营企业网”曾经名噪一时,这是一家由北京东方舵手信息咨询有限公司在互联网上设立的网站,它发布相关企业信息,其影响范围遍及全国,案发前已拥有上万名会员,遍布全国各地。“舵手”的法定代表人程某伙同他人在该网站上对外发布广告,谎称能够成功介绍加工、融资业务,欺骗广大客户与其公司签订各种协议书,同时介绍客户与第三方公司签订合作业务合同。这些人在5年时间里以名目繁多的各种会员费、信息咨询费、业务代理费、编辑费、业务担保费、接单费等名义骗取资金高达人民币900余万元,总计有300余名会员的事业在“舵手”诱骗下“触礁”。
北京蒙京华投资有限公司以投资奶牛、按月支付高额回报并到期回购的方式,非法吸收了2900多人的投资款,资金高达2.9亿余元。这样一个靠公众入资来维持资金链、每月都要消耗包括高额销售提成在内的大量费用的空壳公司,给成百上千个家庭的财产安全与和谐安定造成重大伤害。案发后,蒙京华公司被媒体称为“奶牛银行”。
忽悠投资理财
诱骗求职就业
“涉众型经济犯罪案件多发往往涉及民生问题。”
二分院公诉二处检察官在办理涉众型经济犯罪案件的实践中,归纳出这样的思路:
犯罪分子之所以能够诱使广大群众受骗上当,其“骗点”契合百姓关心的事项,而这些事项往往涉及到民生问题。例如:“空姐梦”案例指向学生就业,利用了学生本人的就业理想及其家长心理的影响和由此产生的不理智需求。
办案检察官说,“除此之外,在我们办理的案件中,涉众型犯罪常见的手段还包括以购买经济适用房、补办社保三险金、办户口等进行诈骗。而这些也都是关系民生的住房、社会保障等问题。”
《法制日报》记者在采访中得知,投资理财领域成为涉众型经济犯罪案件的新“热点”。
近年来,有越来越多的涉众型经济犯罪案件涉及到投资、理财领域。除了上述案例外,更有如投资矿山、林地、保健品、原始股甚至是地下黄金期货交易与外汇交易形形色色的案件出现。随着社会的发展,犯罪分子的手段也在不断翻新,更具迷惑性和隐蔽性。以“蒙京华奶牛银行案”为例,部分投资人直至案发时仍认为自己是正常投资,企业获得经营资金,自己获得高于银行存款的收益,“是一件双赢的好事”。
弱势群体受害
社会安定失衡
据办案检察官回忆,当北京市人民检察院第二分院受理了“墓地诈骗案”后,便不停地有被害事主来电来访,其中群体来访五六次之多,来电更是多达近百次,办案检察官有时一天要接到十几个被害事主的来电,其内容有报案的、有询问情况的、有哭诉冤情的、也有破口大骂的。
涉众型经济案件的受害者多为弱势群体,他们中有老人、学生、下岗工人、失业人群和残疾人士等。据分析,一方面由于我国目前社会贫富差距拉大,民生问题突出,各项社会保障体系尚在建立过程中,使得部分弱势群体面临生活、工作困境,而相应诉求和解决途径不够通畅、有效,从而使他们的种种迫切需求成为犯罪分子诈骗敛财的“商机”;另一方面,随着老龄化社会的到来,投资理财领域涉众案件的受害人往往是犯罪分子针对一些以老年人为代表的,对社会形势、经济规律和法律常识了解甚少的人群,由于其社会交往面和视野的狭窄、新知识和新信息的匮乏、社会和家庭给予的关心帮助不足等因素,使他们在某种意义上沦为易遭诈骗犯罪侵害的另一弱势群体。
办案人语
涉众型经济犯罪具有涉及地域广、犯罪数额大、受害人众多、社会敏感度高等特点,此类案件能否得到妥善处理是关系到社会稳定和谐大局的重要课题,对检察机关执法办案水平提出了更高的要求。
为应对涉众型经济犯罪日益高发的新形势,二分院公诉二处专门成立了涉众型经济犯罪公诉组,探索多角度、多渠道有效化解社会矛盾、争取法律效果和社会效果高度统一的办案方法,以严格履行法律监督职责,依法追诉漏犯,树立检察机关威信,赢得群众信任。
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