被告名为Wing K. Lim，也称Kent Lam，41岁，住布鲁克林。他总共被指控31项罪，包括股票欺诈、洗钱、重大盗窃、伪造商业记录等。如果罪名成立，他将面临25年监禁。被告4日在曼哈顿高等法庭过堂，声称无罪。被告目前被关押。
被告拥有一家股票投资公司，名叫Wall Street Investments LP(中文名为华尔街投资管理公司)，位于曼哈顿下城的百老汇11号。公司网站上有中英文，“专业团队”栏目只有被告一个人，被告声称自己为“首席投资顾问”，“拥有多年华尔街投资经验”，在某华语电台投资热线担任主讲嘉宾，曾经担任大型投资公司高级投资经理。被告还在中文报纸刊登商业广告，吹嘘能够为投资人赢得巨大的投资回报，声称“你不赚钱，我不收费”。
检方指出，被告从事股票欺诈的时间长达数年，他把投资人的钱投入他本人创建的两个基金，DT China Growth Funds(日丰中国增长基金)和Daytop Funds(长银环球股票基金)。被告在网站上声称，日丰是直接投资中国股票的跨国基金，而长银是直接投资世界各国金融股票市场的跨国基金，“投资回报超高”。被告从5名受害人吸收了430万，但却没有把钱用于投资，而是立刻转入他个人控制的账户，挪用50万元支付自己的房屋贷款，以及购买了Lexus和BMW两部豪华汽车。
检方指出，落入被告“庞氏骗局”的受害人有数十位。检方已向法庭申请冻结被告的390万资产。(林菁) 相关阅读