总的来看,跨境资金流动分为合法合规的流动和违法违规的流动两种。我国跨境资金流动大部分是合法合规的,是合理的,是在国际收支平衡表中可以说明的。但也不消除部分违法套利的资金混入。
为严格打击“热钱”等异常跨境资金流入,保护国家经济金融安全,从2010年2月开端,国家外汇管理局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项举动,有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处,已查实190起涉嫌违规案件,涉案金额73.5亿美元,专项举动取得了阶段性成果。
防备“热钱”是外汇管理部门的职责之一,同时也需要各方配合,标本兼治。下一步,外汇局将对查实的违规案件依法给予处理,并将积极加强与相干部门的和谐,施展监管合力,不断进步应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。
问:近期外汇局将会出台哪些政策？如何实现防备风险与增进方便并举？
答:针对今年以来的国际收支形势和中央宏观调控政策请求,下一阶段,我们将进一步改良外汇管理,推动外汇市场建设,防备跨境收支风险,具体政策如下:
一是推动贸易方便化。在实行进口核销制度改革试点的基础上,进一步推动出口核销制度改革,使合规企业的正常出口收汇业务基础退呈现场核销程序,从而方便企业贸易项下收结汇,减轻企业和银行累赘。
二是推动投资方便化。在有效防备风险的前提下,有选择、分步骤放宽对跨境资本交易运动的限制,有序拓宽对外投资渠道。
三是持续加强对“热钱”等异常跨境资金流入的监测分析和打击。加大对违规资金流入的查处和处分力度,对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行动开展打击举动,对“热钱”流入形成必定威慑力。同时,完善监测预警系统,完善跨境资金流出入应急预案,形成对资本流出入的双向监测、预警与应急反应机制,密切防备国际收支风险,切实保护国家经济金融安全。
四是增进外汇市场发展,进一步施展外汇市场在价格发明、资源配置和风险防备中的作用。完善市场交易机制,进步外汇交易清算效率。加大外汇市场产品创新力度,持续支撑多种主体进入银行间外汇市场,改良银行间外汇市场做市商管理。
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