马库斯·R的证词牵涉两名美国接头人，他说两人只介绍了自己的名字而没有透露姓氏，名字很可能只是他们的代号，他们的谈话也是非正式的。根据马库斯·R对两名美国接头人样貌的描述和所提供的电话号码，德国联邦检察官办公室一直试图确定两名美国特工的身份，但至今未能如愿。
根据《明镜》周刊获得的信息，对BND的间谍活动并非由美国驻柏林大使馆负责。显然CIA从美国驻奥地利大使馆调人与这名德国线人进行了联系。美国驻奥地利大使馆里并不只有外交人员，也藏了不少中情局雇员，在萨尔茨堡偷偷会见马库斯·R并且花钱买下他的文件的应该就是从维也纳过去的特工。
从邻国派人窃取机密是情报圈里常玩的老把戏，这么做的目的是最大限度减少自己线人暴露的危险。但是这么做使CIA的特工面临巨大的风险。一旦调查此案的德国检察官成功指认马库斯·R的上线，那么那两名特工就会失去在德国的外交豁免权。如果这种情况发生，德国联邦检察官办公室可以要求得到授权，对两名CIA特工实施逮捕。
马库斯·R被怀疑将5类文件交给了美国人。他在部门中负责整理档案，对文件加密，有机会接触到高度机密的文件。据信他从办公室偷走了至少218份文件文本，带回家中扫描处理。
这些文件据信涉及各种敏感问题，例如德国总理给BND的指令，以及BND局长格哈德·申德勒和他的外国同行之间的会议记录等等。据业内人士介绍，一些被视为“高度机密”的文件内容无聊得令人难以置信。
两起间谍案的关联
这起案件曝光之后没几天，又一起间谍案件震惊了柏林。联邦刑事警察局今年春天给BND递交过一份报告，希望后者提供德国国防部官员列昂尼德·K的资料，他们怀疑37岁的列昂尼德·K是为美国工作的间谍。调查人员在搜查马库斯·R的物品时发现了这份被其扣留超过一周的报告，这意味着美国情报机构已经知道此事，可能已经有人向列昂尼德·K发出了警告。
7月9日上午，调查人员突击搜查了列昂尼德·K在柏林的办公室和在波茨坦附近的公寓。突然之间，间谍丑闻从德国的情报机构扩散到了德国政府的重要部门。
就在调查人员搜查列昂尼德·K在国防部的办公室并没收了他的工作电脑的同时，柏林的内阁高官和军事官员收到了黄色的小纸条，上面写着在他们中间发现间谍的令人震惊的消息。
德国反间谍机构已经关注列昂尼德·K一段时间了。2010年，当他还在德国驻科索沃部队当中担任司令官政治顾问时，就有一个匿名线人指控他向俄罗斯提供情报。负责反间谍的"保护宪法联邦办公室"和"军事反情报服务处"一直没有动他，因为他们怀疑他还与美国情报部门有染。
这名顾问在科索沃期间与一名美国政府驻巴尔干半岛的官员关系很好，而那名美国官员正是负责在巴尔干建立情报系统的，德国调查人员怀疑这名美国官员是情报人员，并且很可能就是列昂尼德·K的主要联系人。
有迹象支持这个假设，但多年来从来没有确凿的证据。不过，单凭列昂尼德·K的简历就可以判断，他是外国情报机构最佳的情报来源。他先后在柏林、奥得河畔法兰克福以及牛津大学学习，多次在不同国家担任军方高官的海外政治顾问，他在科索沃呆了几年，在不同时间段和多位欧盟、北约官员一起工作过。
犯罪嫌疑人否认所有指控
他有着施瓦布地区德国人的开朗性格，他的贵族风范有些像德国前国防部长古滕贝格。他最值得夸耀的就是在国际上交游广阔，他会说五种外语。他喜欢和政治代表团到遥远地方访问，不喜欢呆在家里做平凡的工作，比如作为顾问帮助高官编辑国家概况。
多年来，他一直和科索沃的老相识保持联系。事实上，他曾经好几次飞去伊斯坦布尔和那名美国官员见面。这些自费的旅行引起了德国反间谍机构的注意，反间谍机构还注意到他在金钱方面出现了问题。调查人员决定窃听他的手机。
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